金管會防洗錢 14業者挨罰
容易被利用為洗錢路徑的行業別，主要為本國銀行、境外金融業務及公司型態等三大類，金管會將先加強金融檢查防洗錢。
因應防制洗錢評鑑，金管會大力掃蕩防制洗錢違規案件，從去年洗錢防制法修正上路後到今年3月，不到一年時間已對14家銀行開罰，包括糾正並罰鍰720萬元，遠超過前兩個年度的防制洗錢違規裁罰案件。屏東當舖
今年11月亞太防制洗錢組織（APG）將派人來台實地評鑑，行政院高度重視，指示各部會全力應戰，法務部翻修的洗錢防制法去年6月28日上路，金管會更加強對金融機構在洗錢防制作業上的檢查。
根據金管會資料，從去年6月28日新法上路後到今年3月底，因辦理洗錢防制作業大小缺失，被金管會依洗錢防制法規定處分的銀行，已有14家，包括糾正、處罰鍰。
根據立法院預算中心資料，金管會在2015年及2016年檢查金融機構防制洗錢及反恐作業缺失，兩個年度共處罰十家銀行，其中兩家糾正、八家罰鍰，合計罰鍰840萬元。
而金管會從去年6月28日到今年3月底，不到一年時間，已對14家銀行開罰，超過2015年及2016年兩個年度的處分家數；罰鍰720萬元，則接近前兩個年度的罰鍰。
知情官員表示，從裁罰案件內容來看，罰鍰最低有20萬元，最高的被罰到140萬元，違規情節，大部分都是對大額通貨交易未申對、對疑似洗錢交易未申報，以及對洗錢防制相關作業程序未完備等。
官員表示，洗錢防制是金管會今年度金檢重點，不僅所有金融業都要查，列出要檢查的範圍，也相當大，就連規模較小的信合社、票券公司及投信投顧業，也一樣，全無例外。
以銀行為例，今年度還新增銀行自提風險評估項目完整性，例如對新產品或科技有無洗錢及資恐風險評估等。
在客戶審查方面，檢查項目也包括，對於客戶或實質受益人是重要性政治職務人士，或來自洗錢或資恐高風險地區等，這類高風險客戶，有無採取強化措施等。
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